Kolejny Hindus oskarżony. Oszukiwał na fakturach

Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała 5 maja 2025 roku do Sądu Rejonowego w Pabianicach akt oskarżenia przeciwko 50-letniemu obywatelowi Indii – Deepakowi S. Mężczyzna został oskarżony o posługiwanie się nierzetelnymi fakturami, co doprowadziło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa oraz narażenia na nienależny zwrot podatku VAT.

To kolejna informacja od prokuratorów dotycząca przestępstwa gospodarczego z udziałem obywatela Indii. We wtorek informowaliśmy o działaniach grupy przestępczej, w której funkcjonował właściciel firm w Woli Zaradzyńskiej (SZCZEGÓŁY).

Tym razem o śledztwie informuje Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

W toku śledztwa ustalono, że Deepak S. w okresie od 3 do 27 czerwca 2019 roku pełnił funkcję prezesa zarządu oraz jedynego wspólnika jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej formalnie w branży hurtowej sprzedaży wyrobów tekstylnych. Jak wykazało postępowanie, spółka ta była ostatnim ogniwem w zorganizowanym łańcuchu firm, wystawiających fikcyjne faktury. Uczestniczące w procederze podmioty nie prowadziły realnej działalności, a ich wzajemne „transakcje” miały charakter pozorowany i były z góry zaplanowane.

Wystawiane dokumenty księgowe nie odzwierciedlały faktycznego obrotu towarem i zostały uznane za nierzetelne, przez co nie mogły stanowić podstawy do rozliczeń podatkowych. Działania te doprowadziły do uszczuplenia należności z tytułu podatku VAT w wysokości 54 691,53 zł oraz narażenia na nienależny zwrot w wysokości 162 649 zł poprzez zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań.

Deepakowi S. przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. fałszowania dokumentów, posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Oskarżony nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym. Nie był wcześniej karany.